BRUSSEL, 08/08/2011.– De federale gerechtelijke politie van Brussel merkt de laatste weken
een aanzienlijke stijging van het aantal oplichtingen per telefoon op, en dit vooral gericht
tegen bedrijven die hun maatschappelijke zetel in Frankrijk hebben. De voorlopige schade
loopt op tot miljoenen euro’s. Sinds enkele maanden onderzoeken de federale gerechtelijke politie van Brussel en het Parket van Brussel verschillende dossiers rond oplichting en poging tot oplichting, en dit gericht op multinationals met maatschappelijke zetel in Frankrijk en filialen in het buitenland;ondermeer in België. Alle dossiers hebben dezelfde modus operandi: de oplichter neemt telefonisch contact op met een medewerker van het Belgische filiaal en misbruikt de naam van de directeurgeneraal van de groep in Frankrijk. De oplichter benadrukt tijdens dit eerste gesprek de volledige vertrouwelijkheid van het gesprek en vraagt de medewerker persoonlijk toe te zien op het nemen van de geschikte maatregelen om aan zijn vraag tegemoet te komen. De oplichter spreekt van een fiscale controle, een dringende vraag naar liquiditeit om een financieel project af te ronden, of eender welke andere ‘financiële’ reden die legitiem lijkt. Op die manier informeert hij zich over de actuele financiële mogelijkheden van het bedrijf. Daarna vraagt de oplichter een grote overdracht van liquiditeit, met de belofte het geld binnen de kortste keren terug te storten. De oplichter vraagt ook de documenten die de overdracht bewijzen, door te faxen als bewijs. Het geld wordt overgeschreven op een buitenlands rekeningnummer op naam van een vennootschap die geen directe link heeft met de groep. Eens het geld gestort is op het rekeningnummer van de oplichter, wordt dit bedrag onmiddellijk gedebiteerd ten voordele van een ander buitenlands rekeningnummer. De snelheid van de credit- en debetoperaties belet de gerechtelijke autoriteiten van de betrokken landen om de rekeningen binnen een redelijke termijn te blokkeren en de bedrijven hun geld terug te laten recupereren. Momenteel lijken de daders zich te richten op vennootschappen met hun maatschappelijke zetel in Frankrijk, blijken de daders Frans te spreken en gebruiken ze Franse telefoonnummers. Ze geven ook steeds de indruk veel details van de betrokken bedrijven en personeelsleden te kennen. Het nadeel voor de getroffen firma’s loopt op tot miljoenen euro’s. De geldtransfers, die op vraag van de oplichters uitgevoerd worden, zijn allen aanzienlijk: meerdere honderdduizenden euro’s.
Gezien de Federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel de laatste tijd een sterke groei van
dit fenomeen opmerkt, willen wij de in België gevestigde bedrijven waarschuwen voor deze
oplichters. Waakzaamheid is geboden en wij vragen aan de bedrijven, die dergelijke
verdachte telefonische aanvragen ontvangen, om zo vlug mogelijk contact op te nemen met
de FGP Brussel – OA 5 – Groep “Oplichtingen” – 02/223.93.69.
Politie vraagt Belgische filialen van Franse
multinationals waakzaam te zijn
Geen opmerkingen:
Een reactie posten